聊城合同诈骗罪律师 - 李朋朋律师

什么是合同诈骗罪？聊城本地立案现状

合同诈骗罪，规定于《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。列明的五种情形包括：一、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；二、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；三、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；四、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；五、以其他方法骗取对方当事人财物的。

本罪的构罪核心在于"非法占有目的"与"利用合同签订履行过程"的组合。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十七条，个人合同诈骗数额在二万元以上、单位合同诈骗数额在二十万元以上应予立案追诉。聊城本地近年常见的合同诈骗情形包括：

• 建筑工程施工合同型：以虚假资质、虚构项目背景签订施工合同，收取材料款、工程款后逃匿或转移；
• 货物供销合同型：无实际履行能力，通过赊销、代理销售等方式取得货物后销赃转移；
• 房地产项目合作型：以合作开发、融资入股、代理销售等名义，骗取合作方投资款或购房款；
• 融资租赁与保理业务型：以虚假交易背景、伪造票据、重复质押等方式骗取融资款；
• 二手车与汽车贸易型：以虚假手续、隐瞒车况、重复抵押等方式骗取购车款或代购款；
• 其他领域：农产品收购、代理加盟、设备采购、承包经营等各类经济合作场景。

李朋朋律师对聊城东昌府区、临清市、冠县、阳谷县、莘县、高唐县、茌平区、东阿县等各区县司法机关办理合同诈骗案件的实务尺度较为熟悉。

合同诈骗罪辩护的五个核心要点

结合办案经验，合同诈骗罪辩护通常围绕以下五个角度展开：

1. "非法占有目的"的司法辨析：本罪要求以非法占有为目的。是否具有该目的，需综合考察签订合同时的履行能力、合同履行过程中的实际行为、款项使用方向、是否存在逃匿或转移财产行为、是否有还款意愿与还款行为等因素。行为人签订合同时具备一定履行能力，后因经营困难、市场变化、资金链断裂导致无法履约的，通常不宜认定为具有非法占有目的，属于民事违约或经济纠纷范畴。这是本罪最重要的辩护发力点。
2. 与民事欺诈及普通诈骗罪的边界区分：合同诈骗罪与民事欺诈的边界在于是否具有非法占有目的与实际履行意愿；与普通诈骗罪的边界在于是否发生在合同签订与履行过程中、是否侵害市场经济秩序、行为主体是否可为单位。定性走向直接影响罪与非罪、量刑幅度以及是否成立单位犯罪。
3. 涉案数额与实际损失的核算：涉案数额认定应扣除已实际履行部分、已归还部分、被害人自愿放弃的部分。合同标额不等于涉案数额，实际骗取金额与实际损失金额是核算基准。担保物变价、履约保证金抵扣、后续退赔金额等，均属数额核算的辩护空间。
4. 单位犯罪与责任人划分：本罪可由单位构成。单位犯罪与自然人犯罪的立案追诉标准不同、主观故意认定方式不同、责任分配不同。是否属于单位犯罪、单位内部直接负责的主管人员与其他直接责任人员如何划分、法定代表人是否知情或参与，均属定性辩护重要方向。
5. 从宽情节的争取：自首、坦白、认罪认罚、积极退赔退赃、取得被害人谅解、初犯偶犯、经营困难导致资金链断裂等经济背景、涉案金额接近入罪起点等情节，均可依法争取从宽处罚。退赔在本罪中具有较强的从宽效果，尤其是全额退赔并取得谅解的案件。

合同诈骗罪与民事欺诈、普通诈骗罪的边界辨析

三者的定性区分是本罪最核心的辩护议题。核心区别对比如下：

"非法占有目的"的司法认定要素：司法实务中通常综合考察以下情形推定非法占有目的的存在或不存在：

1. 签订合同时的履行能力：是否具备实际生产、供货、资金、资质等履约基础；
2. 合同履行的实际行动：是否有实际的采购、生产、发货、施工等履约行为；
3. 款项的实际使用方向：所得款项是否用于合同履行的相关支出，还是用于个人挥霍、赌博、偿还高利贷、转移出境等；
4. 是否存在逃匿或转移：合同履行出现问题后，是否存在关机失联、转移财产、抽逃出资等情形；
5. 是否有还款意愿与行动：出现纠纷后，是否主动协商解决、提出还款方案、部分履行或退赔。

上述要素并非单一决定性因素，需综合考量。经营困难、市场变化、资金链断裂导致的无法履约，通常不宜直接推定为非法占有目的，而应作为民事经济纠纷处理。

五种法定情形的辩护空间专题

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条列明的五种法定情形在实务中的辩护重点存在差异：

1. 虚构单位或冒用他人名义签订合同：辩护重点在于所谓"虚构"或"冒用"是否具有欺骗性、被害方是否因此陷入错误认识、被告是否具有代理权限或授权。挂靠、借用资质、集团内部关联公司签约等情形，是否属于"虚构"或"冒用"存在辩护空间。
2. 以虚假的票据或产权证明作担保：辩护重点在于票据或产权证明是否确属伪造、变造、作废，被告对其虚假性是否明知，担保物在合同履行中的实际作用与占比。真实存在但存在瑕疵的担保物，通常不宜直接认定为"虚假"。
3. 先小额履行诱骗继续签订履行：辩护重点在于小额履行是否具有主观诱骗故意还是真实履约努力、后续合同的签订与履行是否被诱导、合同总量与实际损失的比例。系正常经营模式下的分批合作与合同规模扩张，通常不宜认定为诱骗。
4. 收受财物后逃匿：辩护重点在于"逃匿"是主观逃避责任还是被动失联、是否存在正当理由（如就医、家事、被拘留等）、离开时是否留下联系方式与还款承诺、是否主动出面配合调查。经营困难躲避债务与刑事意义上的"逃匿"存在辩护空间。
5. 其他方法骗取：本项属于兜底条款，辩护重点在于行为是否达到与前四种情形同等的欺骗程度、是否具有非法占有目的、是否属于民事欺诈的边界情形。兜底条款的适用应从严掌握。

能否争取取保候审、不起诉、缓刑

合同诈骗罪的从宽处理空间取决于涉案数额档次、退赔情况、被害人谅解、认罪悔罪态度等因素。

取保候审：基础档（三年以下）案件原则上属于可以申请取保候审的范围。是否获批取决于当事人是否有自首坦白、是否积极退赔、社会危险性评估、保证条件是否充足等。涉案金额较低、认罪悔罪态度良好、退赔进度顺利的案件，取保获批可能性较高。数额巨大档（三至十年）取保难度显著增大，数额特别巨大档（十年以上）取保难度极大，但仍可依法争取。

不起诉：检察机关可根据案件情节作出酌定不起诉决定。常见适用情形包括：涉案金额接近入罪起点、初犯偶犯、经营困难背景明显、全额退赔并取得被害人谅解、认罪认罚等。李朋朋律师在部分案件中曾向检察机关书面提交不起诉法律意见。单位犯罪案件中，对未直接参与决策的其他责任人员的相对不起诉，亦是可争取方向。

缓刑：根据《中华人民共和国刑法》第七十二条，对被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合条件的可以宣告缓刑。基础档合同诈骗案件中充分退赔、取得谅解、认罪认罚的，符合缓刑条件的比例较高。数额巨大档案件缓刑适用受限，但通过全额退赔与减轻处罚仍可依法争取。

民刑边界的抗辩路径：若能通过证据证明行为属于民事欺诈或经营违约而非刑事诈骗，可争取撤销案件或不起诉，通过民事诉讼解决纠纷。民刑边界的举证准备是本罪辩护的重要工作。